案法518：老板定集资诈骗罪，手下一众定非法集资罪。中民信系P2P。（2017）沪01刑初103号（2018）沪刑终37号自2015年6月起，邹某某以非法占有为目的，以【债权转让、招募有限合伙人入伙】等为由，利用承诺9-13%的预期年化保本付息收益和虚构通用地产(上海)有限公司等单位担保等方法为诱饵，指使自有业务团队和被告单位鼎久公司销售团队等通过【随机拨打】电话、发广告、宣讲会、业务员自带客户等方式向社会吸引630余名投资人购买【中屿·通用基金】等非法理财产品，非法集资2.48亿余元。至案发，造成被害人经济损失2.33亿余元。一审：1.邹某某【以非法占有为目】+【非法集资】=【集资诈骗罪】，判处无期+罚金3000万元。2.龚某晶担任中民信集团董事长助理，在邹某某的指示下负责上传下达、保管合作协议等资料、召集并主持中高层管理会议、统计销售业绩、收付资金等事务。构成【非法吸收公众存款罪】，判处6年+罚金50万元。3.被告人蔡某、龚某等人负责中民信系单位销售理财产品工作，分别判处6个月到3年，缓刑。二审：一、邹某某及其辩护人提出：邹某某与通用地产(上海)合作的项目真实有效，其没有虚构事实、隐瞒真相；募集的资金未挥霍、隐匿或转移，故没有非法占有的主观故意。原判认定其犯集资诈骗罪，请求改判其非法吸收公众存款罪。二、龚某晶及其辩护人提出：其在公司中担任首席技术官，主要负责组建技术团队，开发网络平台；后期，其虽担任董事长助理，但没有为邹某某上传下达，从未召集并主持中高层会议，未听取员工汇报工作和收付资金且其仅领取工资，故不属于直接负责主管人员或其他直接责任人员，不应对非法吸收公众存款的全部犯罪数额2.48亿余元承担刑事责任。其具有自首情节。三、二审法院评判如下：(一)关于邹某某是否构成集资诈骗罪经查：1.涉案公司的营业执照、工商资料、本案各被告人供述和相关证人证言、银行账单、集资的宣传资料等证据证实，邹某某在中民信系单位的19家公司中担任14家公司的法定代表人和3家合伙企业股东的委派代表，另外2家则由其指定让龚某晶担任，其是中民信系单位的实际控制人，代表公司参加对外经济交流活动，掌控公司的销售和资金。2.相关投资框架协议、买卖协议、有关事项函、企业档案查阅证明等证据证实，通用地产(上海)在崇明和嘉定确有“通用昱墅”和“通用国际”地产项目，但均系通用地产(上海)独立经营，没有引入投资方，也没有通过社会企业对外进行项目融资，从未向任何企业、个人允诺将上述两个项目的销售款作为“中屿·通用基金”投资者的投资本息的来源。通用地产(上海)的全资子公司上海鹏昱置业有限公司与中民信签订的《通用昱墅房屋买卖协议》，因中民信未按约支付5,800万元定金，仅支付了1,000万元意向金，经催款无果已解除协议。3.本案各被告人的供述、相关证人证言、查获的宣传资料等证据证实：中民信系单位销售团队以打电话、发广告、开客户说明会、小区摆摊、请客户吃饭、加入“游艇会”等方式，通过发行所谓的中屿·通用等理财产品，承诺保本付息年化利率为9-13%，向社会公众募集资金，谎称系以地方政府财政收入、央企、国企、上市公司或子公司主营业务收入为还款来源。4.司法鉴定意见书证实：中民信系单位收取陈大等630余名被害人共计24,898万元投资款。其中用于支付员工款项、兑付被害人本息、提现、消费等的消耗性支出即达1.7亿余元，剩余7,000余万元赃款去向不明，造成被害人经济损失2.33亿余元。综上，邹具有非法占有的主观故意，符合集资诈骗罪的构成要件。(二)关于上诉人龚某晶是否系单位直接责任人员，是否具有自首情节的问题龚某晶虽能主动到案，但从一审庭审至一审判决及二审期间均否认相关罪行，依法不具有自首情节。龚某晶先作为中民信集团公司的首席技术官，为非法集资犯罪搭建网络平台，之后作为董事长助理，继续协助邹某某上传下达，负责汇总销售信息，划转涉案资金，积极实施非法吸收公众存款的行为，依法属于其他直接责任人员。其全程参与了中民信系单位的非法集资过程，应当对单位犯罪的全额即2.48亿余元承担刑事责任。驳回上诉人邹某某、龚某晶的上诉，维持原判。

今天又碰到“国家电力公司”这个李鬼分公司一个兄弟传来一个项目信息，某回迁房项目商务条件啥啥啥的，浪费了我一轮宝贵时间和精力去讨论了一番，后兄弟发来一个协议草案，项目业主名称是“中民兴邦控股集团有限公司”，进入企查查求证，上一级投资公司是“中蜀鼎盛（成都）电力技术有限公司”，再上一级投资公司是“国家电力公司”，再上一级是“国W院国有资产管理委员会”，好大的派头，但是和我3月8号文说的事情是不是太吻合了？[捂脸][捂脸][捂脸]看来国W院国有资产管理委员会和国家电力公司被广大的骗子们盯得很紧，背了很多锅啊。

【新，官方回复！】近日，有网友在人民网留言板咨询西安经开区荣民·中民投西安丝路总部和金融中心项目、京汉大厦、中闻传媒广场、欣闻佳苑等多个项目的进展：1、草滩七路荣民·中民投西安丝路总部和金融中心项目土方施工后一直停着，请问目前是啥情况，进展到哪一步了，何时复工？2、草滩二路京汉大厦土方后一直停工，目前项目还存在吗？如果存在现在是啥进展？3、草滩六路中闻传媒广场住宅项目目前啥进展？10月份网上看到了项目在进行工程造价咨询服务外包合同招标。4、草滩三路欣闻佳苑什么时候复工，目前啥进展？1月21日，西安经济技术开发区管理委员会回复：经核实，草滩七路荣民·中民投西安丝路总部和金融中心项目用地为农用地，项目未取得相关手续。草滩二路京汉大厦，该项目已取得市住保办的保障性租赁住房认定书，正开展相关规划手续办理工作。中闻传媒广场由中闻集团西安印务有限公司开发建设。项目开发建设单位未经批准，擅自在工业用地上建设住宅对外销售，涉嫌违法销售和改变土地用途，该项目因开发建设单位资金断裂，目前项目处于停工状态。草滩三路欣闻佳苑已建成3栋住宅，还有1栋住宅因开发商资金问题未建设。#西安# #西安头条# #西安本地# #西安生活# #城市观察员#

307省道之一——307省道盐池、灵武段连绵起伏的蓝青色太阳能电池板像是海洋，改变着草原的颜色，它们属于中民投宁夏（盐池）新能源综合示范区。关家圈、王家圈、顾记圈、施记圈、范家圈，307省道盐池段带“圈”的地名不少，都与羊圈有关。如果车辆行驶的快慢都能影响到下面的煤矿采空区，那么307省道恐怕就该封闭了。国能宁东200万千瓦复合光伏基地项目是宁夏电力公司的一号工程，概况起来就是“两大两高一小”，即面积大，近6万亩，年发电量大，31.2亿度；年产值高，8.2亿元，年缴利税高，约9000万；解决就业岗位少：100人（没想到）。你知道煤矿长什么样吗？一些方形、圆形的高大厂房，连着几个斜插到地的“廊道”，这就是石槽村煤矿。如果你认为煤矿只有这些那就错了，仅仅一个风井（用于矿井的通风）就是一片厂区。三位维修风力发电机的工人说：风机110米，相当于30层楼高，一台投资要1000多万，每转一圈发5.5度电。位于灵武市马家滩镇的杨家圈湾子烽火台有些寂寞，因为它的周边没有长城，那么它矗立在山头上的作用是什么呢？守卫交通要道。沙冬青的固沙和药用效果都很好，高可达1.5-2米，可是这里的植物都比较矮，哪个是沙冬青呢？

想我内蒙古东林，西铁，南农，北牧遍地煤，包钢稀土，鄂尔多斯高岭土。怎么我们的大学就生物学入选双了？而且还被警告了！能不能考虑考虑把我们各地搞什么冰雪节，什么园区产业园的钱都用来大学老师的引进呢？随便一个产业园的投资都能招聘一批的大学老师，有了师资就能培养出大批的优秀人才有了师资就能建设好一所知名大学，一所好的大学胜过多少旅游景点！抵过多少产业园！在牛逼的冰雪节也比不过人才的集聚呀！哈尔滨出名的不是冰雪大世界是哈工大，大连出名的也不是黑石礁，老虎滩是大连理工大学！除了改良营商环境加大经济建设我们是不是更应当侧重一下我们的内蒙古大学呢！看看人家太原理工大学就搞来一个强哥短短两三年的时间就两个学科入选双了！能不能想想办法把强哥弄到内蒙古来在强哥身上我们共同目睹了什么叫一人可以兴校。。。

【银行间交易商协会：暂停中民投、雏鹰农牧债务融资工具业务1年】1月30日，中国银行间市场交易商协会披露自律处分信息，雏鹰农牧集团、中国民生投资股份有限公司等7家发行人，在债务融资工具存续期间，未能按期披露定期财务信息等，相关发行人均存在债务融资工具违约，属于应当从重或加重处理的情形。对7家发行人分别予以以下自律处分措施：、雏鹰农牧未能按期披露2020年年度报告等多期定期财务信息、未及时披露于2021年7月受到深圳证券交易所作出的通报批评纪律处分、未及时披露违约处置进展情况公告，对公司予以严重警告，暂停其债务融资工具相关业务1年；责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改；对公司债务融资工具信息披露第一责任人、法定代表人、实际控制人侯建芳予以警告。中民投未能按期披露2020年年度报告等多期定期财务信息、未及时披露兑付信息、未定期披露违约处置进展情况公告、未及时披露1/3以上董事发生变动事项、未及时就受到行政监管措施等披露相关信息，对公司予以严重警告，暂停其债务融资工具相关业务1年；责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改；对公司法定代表人吕本献予以警告。更多：银行间交易商协会：暂停中民投、雏鹰农牧债务融资工具业务1年#中民投简介#

中民投的总裁、法定代表人吕本献今天被上海的法院发出的“限消令”限高了。吕本献几年前从交通银行省级分行一把手的位置投奔董文标，加入中民投。随后董文标本人却从中民投抽身走人，溜之大吉了。之后短短几年时间，吕本献就从昔日位高权重的国有大行老总滑落至此，不知今日的董文标会发出怎样的感慨。讽刺的是，这次向法院申请对中民投及吕本献本人发出“限消令”的，居然也是一家银行，而且是一家名不见经传的地方银行—— 郑州银行的下属支行。这令曾经身居交通银行上海分行行长要职的吕本献情何以堪啊。

中国民生信托有限公司是一间以欺骗的手段骗取投资者的公司。由它慕集发行的中民添丰8号丶12号产品在银行的代售，其产品资舍投向存在与与合同约的投资方向和投资策略不一致。也就是说民生信托挪用了投资者的资金，此种行为是否违法？（我认为也可能拿去项债）听闻还将其产品延期为十年之久。到那时这种不守承诺的有限公司也许就已经不复存在了。#中民投简介#